Останні зміни у національному законодавстві у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, які набули чинності з 28 квітня 2020 року, враховуючи як розширення кола осіб, здійснюючих первинний фінансовий моніторинг з одночасним збільшенням певних граничних сум, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, так і значне посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, незважаючи на встановлення Національним банком України перехідного періоду для адаптації до них до початку 2021 року, призвели до прогнозованого емоційного відношення як банків, так і клієнтів у перші дні після набуття чинності цими змінами.
Спрощення проведення фінансових операцій
З одного боку, законодавцем було спрощено порядок проведення фінансових операцій певних категорій, а з іншого…
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТТІ
Автор
Ірина Земляна,
Партнер Юридичного агентства «Абсолют», адвокат
