Всі ми неодноразово стикалися з інформацією щодо великих скандалів в банківському секторі, пов'язаних з відмиванням грошей, участю в схемах по фінансуванню тероризму, допомоги в ухиленні від сплати податків тощо. Причому, найчастіше у таких схемах, в більшому чи меншому ступені були замішані й самі банкіри. І, в результаті, хтось відбувся штрафами, а хтось – позбувся ліцензії.
Банківська реакція
Логічною реакцією на події, що відбулися стало посилення процедур KYC – знай свого клієнта. Негатив від дій неблагонадійних клієнтів, наклав тінь підозри на всіх – навіть на самих сумлінних клієнтів.
Наприклад, естонські банки закривають рахунки навіть резидентним компаніям з багаторічною позитивною історією, естонським менеджментом та засновниками...
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТТІ
Автор
Олександр БОНДАРЧУК
Керуючий партнер ЮА "Абсолют", адвокат, арбітражний керуючий, к.е.н.
Джерело: Аналітичне видання "Юрист та Закон", 03.10.2019 р.
