Мінфін ухвалив наказ № 440, яким з 31 серпня поточного року вступають в силу нові принципи та критерії проведення фінмоніторингу.
Так, згідно з цим нормативом інформація, отримана від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, буде оцінюватися на підставі наступних принципів:
• повноти обробки отриманих даних;
• послідовності;
• збереження та захисту відомостей;
• контролю за процесом обробки інформації;
• своєчасності й об'єктивності;
• незалежності та невтручання в діяльність суб'єктів;
• урахування ризик-орієнтованого підходу;
• всебічного використання інформації, отриманої з єдиних державних інформаційних систем, реєстрів, банків даних та інших ресурсів, передбачених законодавством.
Серед нововведень, що стосуються критеріїв проведення аналізу отриманих даних, виділяють той факт, що посадові особи Держфінмоніторингу проводитимуть операційний і стратегічний аналіз.